16 Praxis-Artikel · 5 Themencluster

GwG-Praxis-Blog

Compliance-Wissen für Immobilienmakler — praxisnah, ohne Juristendeutsch, mit Checklisten zum Sofort-Umsetzen.

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PILLAR ARTICLE · GWG-GRUNDLAGEN

Die GwG-Geschäftsbeziehung beim Immobilienmakler

Wann beginnt sie, wann endet sie, und was passiert dazwischen? Der komplette Lifecycle — vom Maklervertrag bis zur Provision.

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CLUSTER 1

Verkäufer-Identifizierung

3 Artikel

📋

Verkäufer

Der Maklervertrag ist unterschrieben — und jetzt?

Die ersten 48 Stunden nach Auftragseingang: Checkliste für die sofortige Identifizierung.

🏢

Verkäufer

Wenn der Eigentümer eine GmbH ist

Juristische Personen identifizieren: Drei Ebenen von der Gesellschaft bis zum wirtschaftlich Berechtigten.

👥

Verkäufer

Erbengemeinschaft, Scheidung, Insolvenz

Die 5 häufigsten Sonderfälle bei komplizierten Eigentumsverhältnissen.

CLUSTER 2

Käufer-Identifizierung

3 Artikel

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Käufer

Wann wird aus einem Interessenten ein GwG-Fall?

Das Ampel-System: Grün, Gelb, Rot — der Graubereich zwischen Besichtigung und Kaufabsicht.

✍️

Käufer

Der Reservierungsvertrag als GwG-Trigger

Warum die Reservierung der sicherste Identifizierungszeitpunkt ist.

🌍

Käufer

Käufer aus dem Ausland

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittstaaten — und wann Sie ablehnen sollten.

CLUSTER 3

Screening & Monitoring

3 Artikel

🥪

Screening

Das Sandwich-Verfahren

Warum ein einziger Check nicht reicht — der Doppel-Check vor dem Notar.

📜

Screening

Sanktionslisten für Nicht-Juristen

Die 3 Listen, die Sie wirklich kennen müssen — und wie Sie sie prüfen.

🎭

Screening

PEP-Check ohne Paranoia

Was ist eine PEP, wie wahrscheinlich ist sie — und warum Familienangehörige die Falle sind.

CLUSTER 4

Sonderfälle

3 Artikel

🏗️

Sonderfälle

Bauträger-Vertrieb: Wenn eine Transaktion nicht reicht

Echtes Monitoring bei Daueraufträgen — mit Jahreskalender.

🔄

Sonderfälle

Der Stammkunde kauft wieder

Die 3-Jahres-Regel: Darf ich mich auf alte Daten verlassen?

🔑

Sonderfälle

Mietverwaltung und GwG

Die 10.000-€-Schwelle: Warum die meisten Mietvermittlungen kein GwG-Fall sind.

CLUSTER 5

Wenn es schiefgeht

3 Artikel

⚠️

Prüfung

Der Notar findet einen Treffer — und jetzt?

Schadensbegrenzung in 5 Schritten: False Positive vs. echter Treffer.

🔍

Prüfung

Die Aufsichtsbehörde prüft

So läuft eine GwG-Prüfung ab — 5 Phasen, 7 häufigste Beanstandungen, 4-Wochen-Countdown.

🚨

Prüfung

Verdacht erkannt — melden oder nicht?

10 Indikatoren, der Entscheidungsbaum und der Weg zur FIU-Meldung.

Alle Checklisten automatisch in einem System?

GwG-Pilot setzt um, was Sie hier lesen — KYC-Workflow, Screening, Dokumentation, Prüfungsexport.

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